晋西车轴股份有限公司关于北方铁路产品与北方铸钢关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　
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　　晋西车轴20.38-0.40-1.92%一、关联交易概述
　　
　　

2011年3月16日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司包头北方锻造有限责任公司的全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司（以下简称"北方铁路产品"）与公司控股股东晋西工业集团有限责任公司的全资子公司包头北方铸钢有限责任公司（以下简称"北方铸钢"）签订〈关联交易销售协议〉的议案》：北方铁路产品向北方铸钢出售帐面价值6,132万元的存货，为其提供生产经营所需的原料。该交易因北方铸钢为公司关联法人而构成关联交易，关联董事在对上述议案进行表决时回避表决，本议案尚须获得股东大会的批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　
　　二、关联交易的主要内容
　　
　　北方铁路产品与北方铸钢签订协议，由北方铁路产品将其价值6,132万元货物以6,132万元价格销售给北方铸钢。
　　
　　三、关联交易双方的基本情况
　　
　　1、包头北方铸钢有限责任公司
　　
　　注册地址：包头市青山区厂前路
　　
　　法定代表人：郭新宁
　　
　　注册资金：人民币叁仟万元整
　　
　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
　　
　　经营范围：铸钢件、车钩、钩尾筐、摇枕、侧架、缓冲器、铁路配件产品、机电产品的生产销售；铸钢件的生产科研；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
　　
　　2、包头北方铁路产品有限责任公司
　　
　　注册地址：包头市青山区厂前路
　　
　　法定代表人：张朝宏
　　
　　注册资金：人民币壹仟柒佰肆拾万元整
　　
　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
　　
　　经营范围：锻造；热处理；机加；火车轴等铁路产品的生产销售；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的进口业务。
　　
　　四、关联交易对公司的影响
　　
　　通过此项关联交易，在解决北方铸钢产能扩张带来的大量材料储备实际需求的同时，可改善北方铁路产品财务结构，提升其资产质量，有助于控制经营风险，从而整体提高上市公司的运行质量、盈利能力和抗风险能力，保证公司和股东的利益。
　　
　　五、独立董事的意见
　　
　　本公司已将涉及本次关联交易的相关资料提供给独立董事审阅，独立董事审阅并就有关情况进行调查后认为本次关联交易不会损害公司和其他股东的利益，并发表如下独立意见：
　　
　　1、本次关联交易可改善公司资产质量，降低经营风险，整体提高上市公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的持续稳定发展；
　　
　　2、本次关联交易涉及的货物交易价格均按照资产帐面价值执行，交易价格公允合理，不会损害公司和其他股东的利益；
　　
　　3、本次关联交易在董事会进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案，并提请下次股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，表决程序符合有关法律法规的规定。
　　
　　六、备查文件目录
　　
　　1、第四届董事会第三次会议决议；
　　
　　2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。
　　
　　特此公告。
　　
　　晋西车轴股份有限公司
　　
　　二〇一一年三月十八日
　　
　　文章来源：中国证券网